Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня «за» - 0 голосов, «против» - 7 голосов, «воздержался» - 2 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Расторгнуть договор от 23.01.2023 №1174-РТ с АО «РТ Регистратор».
По вопросу 2.
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Регистратор - АО «РТ-Регистратор» (ИНН 5407175878) (лицензия на осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13966-000001, выдана ФКЦБ России 19.03.2004);
Эмитент - ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (ИНН 7736005096).
Предмет сделки: услуги по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.
Перечень услуг Регистратора, оплачиваемых Эмитентом в форме абонентской платы, периодичность абонентских платежей (расчетный период), размер абонентской платы (п. 4.3.1 Договора), а также иные ценовые условия обслуживания Эмитента и зарегистрированных лиц определены Сторонами в Приложении 1 к Договору.
Датой оказания услуг, оплачиваемых в форме абонентской платы, является последний календарный день расчетного периода.
В течение пяти рабочих дней со дня окончания последнего календарного дня расчетного периода Регистратором выставляется универсальный передаточный документ (далее – УПД). Эмитент обязан подписать УПД и отправить Регистратору в течение трех дней с момента получения акта. УПД считается подписанным, а услуги оказанными в полном объеме, если до конца месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, Регистратором не получен УПД, подписанный Эмитентом, либо обоснованные письменные претензии к оказанным по Договору услугам.
Абонентская плата, взимаемая Регистратором по Договору, подлежит пересмотру не реже одного раза в два года на сумму, не меньше индекса потребительских цен, путем заключения дополнительного соглашения к Договору или путем заключения договора на новых условиях.
Услуги Регистратора, не включенные в перечень услуг, оплачиваемых в форме абонентской платы, а также услуги, определенные пунктами 1.3, 1.4 Договора, оплачиваются Эмитентом (в том числе на условиях предоплаты) в размере тарифов, определенных Приложением 1 к Договору. Указанные услуги оплачиваются на основании счетов в течение 3 (трех) рабочих дней, если иное не предусмотрено Договором.
При предоставлении Эмитенту информации на бумажном носителе фактические расходы, связанные с пересылкой, оплачиваются Эмитентом на основании счета, выставленного Регистратором. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Копии документов, подтверждающих фактически понесенные Регистратором расходы, предоставляются на основании запроса Эмитента.
В рамках Договора Стороны могут осуществлять электронный документооборот при направлении счетов, УПД, актов-сверки расчетов (задолженности), и иных документов бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией в рамках электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации, с применением электронной подписи.
Сумма сделки: максимальное значение цены договора составляет не более 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в до 31.12.2026.
2. Поручить Генеральному директору заключить договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ - Регистратор».
По вопросу 7.
Решение не принято.
По вопросу 8.
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
По вопросу 9.
1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол № 15 от 28.12.2023) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 09.01.2024.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол № 15 от 28.12.2023), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (на официальном сайте заказчика) решения о присоединении к изменениям Положения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 января 2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 января 2024 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 18.01.2024